14.09.2020 в онлайн-издании Rup.ee была опубликована статья партнера Cuesta Law Office Лады Рийсны и присяжного адвоката Валерии Арсюты на тему „Отмывание денег и бухгалтер“.
В статье авторы пояснили, что управление рисками связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма, возникающими при предоставлении бухгалтерских услуг, требует предварительного картирования и анализа этих рисков. В статье авторы рассказали, на каком основании и в какой форме поставщики бухгалтерских услуг должны подготовить в своих предприятиях и провести оценку рисков для выявления, оценки и анализа рисков, связанных с их деятельностью, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма. Прочтите статью здесь.